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ACFE 资讯分享 | 解构学术舞弊，重塑学术尊严！
学术造假的规模和复杂程度超出了一些人的想象，其形式也多种多样。著名教授和研究人员经常因伪造和编造数据而受到调查。作者在此探讨了这种情况发生的原因，以及如何最好地发现和预防此类不法行为。...
2024-05-20
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ACFE 资讯分享 | 描述性分析能否通过生成式AI变得触手可及？
长期以来，对于舞弊调查人员来说，四种主要分析方法中的一种一直被认为是 "空中楼阁"。与描述或诊断已经发生的事情或预测可能发生的事情相比，描述性分析可以告诉我们应该怎么做。随着生成式人工智能和大型语言模型的发展，它可能已经触手可及。...
2024-05-11
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CFEs 观点分享 | 浅谈公司内部调查谈话中可能涉及的法律问题及其应对
公司内部调查人员在开展面谈时，特别是在寻求当事人承认违法行为的谈话时，可能会使公司和调查人员面临一定的法律风险。因此，在开展面谈之前，调查人员必须了解他们的行为的后果，这要求调查人员提前咨询律师了解相关的法律问题，了解这些法律问题是否会限制或影响将要进行的谈话的方式。...
2024-05-11
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ACFE 资讯 | 支票：仍是舞弊者的“心头好”！
人们开出的支票可能不像过去那么多了，但这并没有阻止舞弊者继续实施他们的阴谋。作者探讨了为什么即使非现金支付方式兴起，支票舞弊仍有增无减。...
2024-04-24
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沃尔玛特权文件风波：前供应商逆袭，陪审团裁定1.01亿美元巨额赔偿！
4月10日（路透社） - 周二，一家前沃尔玛供应商赢得了阿肯色州联邦陪审团的1.01亿美元裁决，该陪审团发现沃尔玛违反了在COVID大流行的前18个月购买数百万盒丁腈手套的协议。...
2024-04-18
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监管重拳出击！谷歌苹果“恋情”告急，分手大戏即将上演！
布鲁塞尔/斯托克霍尔姆，3 月 24 日（路透社）--随着大西洋两岸的反垄断监管机构严厉打击涉嫌反竞争的行为，大型科技公司正面临着数十年来最大的挑战。...
2024-03-26
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《2024年ACFE全球职务舞弊调查报告》正式发布！
这份调查报告对职务舞弊相关的损失、类型和手段、受害组织和实施者特征等进行了详实的研究和分析。自1988年成立以来，国际注册舞弊审查师协会（ACFE）一直致力于打击职务舞弊，即个人对雇佣他们的组织实施的舞弊行为。无论其规模、行业或地区如何，职务舞弊对每个组织的正常运行都是一个重大风险，对受害组织都有着广泛的经济和声誉的负面影响。...
2024-03-26
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揭秘AI金融决策背后的法律透明度之谜：问责困境如何破解？
2024 年 3 月 1 日--"不要理会幕后黑手！"一个有力的声音响起，多萝西和她的同伴们难以置信地看着曾经令人生畏的幕后黑手轰然倒塌，露出了一个手握杠杆和诡计的笨拙巫师。与 "绿野仙踪 "中的有限幻象不同，当今的金融领域隐藏着一股强大得多的力量：人工智能（AI），利用算法能够协调经济发展与技术进步。...
2024-03-21
