-
行业资讯 | 兜售稳定：Terraform舞弊内幕（文末附舞弊检查清单）
一位自信满满、被塑造成远见卓识的创始人，利用复杂的加密货币体系欺骗了投资者。本文剖析了Kwon在数十亿美元的Terraform崩盘事件中所扮演的角色，以及加密货币舞弊计划的危险信号...
2026-03-19
-
行业资讯 | 举报人的重塑之路与坚韧力量
制药行业销售代表Noelle Webb举报其雇主存在止痛药物违规营销的舞弊行为后，遭到报复并失去工作。在规划下一段职业道路时，Webb凭借对狗狗的热爱重塑人生，转型成为一名服务犬培训师...
2026-03-13
-
行业资讯 | 社交媒体助推身份诈骗、投资骗局的海外经典案例
随着社交媒体平台主导沟通与商业活动，防范舞弊至关重要。冒充诈骗与投资骗局不只是狡诈的犯罪行为，更是对机构、监管机构与个人的警示：必须比舞弊者反应更快。本文探讨近期发生的冒充与投资骗局、社交媒体及人工智能生成深度伪造内容的作用，以及应对此类威胁的策略...
2026-03-06
-
行业资讯 | 警惕AI聊天信息泄露风险，并善用其调查优势
AI聊天查询的提示词与结果可能无限期保留在第三方服务器上。黑客可利用它们实施恶意行为，而您也可在调查过程中借此发现证据。以下是保护与利用这一重要信息的方法...
2026-02-27
-
行业资讯 | 近期国际典型舞弊案件速递
联邦陪审团裁定，保险经纪公司总裁Cory Lloyd和营销公司首席执行官Steven Strong，策划了一起涉及《平价医疗法案》（ACA）健康保险计划的重大舞弊案。庭审证据显示，Lloyd和Strong合谋...
2026-02-09
-
行业资讯 | 访谈专家手把手教你制定访谈策略
在与嫌疑人进行访谈时，你提出的问题及其提问方式，决定了你能否有效且合乎职业道德地解决案件。但成功的访谈依赖于精心的准备。本文作者作为前警探及访谈专家，阐述了访谈中可能出现的问题、如何构建有效的问题，以及开展合乎道德规范的事实调查访谈的最佳实践...
2026-01-29
-
行业资讯 | 2025年度ACFE协会《舞弊杂志》评出五大最具影响力的舞弊案件
2025年，网络入侵与加密货币骗局占据了各大头条，舞弊者利用先进技术窃取了数十亿美元。但在这些高科技舞弊案件之外，一些经典的舞弊骗局也卷土重来。以下是经国际注册舞弊审查师协会顾问委员会投票选出的2025年《舞弊杂志》中五大最具丑闻性质的舞弊案件...
2026-01-23
-
行业资讯 | 举报的勇气：动机与安心后盾
举报人往往要面对报复排挤、长期压力，甚至会被整个行业列入黑名单。本文作者深入剖析了这些勇敢的真相揭露者选择挺身而出的原因、遭遇的雇主反击、可获得的法律保护，以及他们在举报前应当权衡的各项因素...
2026-01-13
