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2024年度ACFE协会重磅报告汇总
2024年，ACFE China致力于推动反舞弊资讯在全球范围的传播与实践，完成了三份ACFE协会重要报告的翻译工作。这些报告涵盖了反舞弊技术手段、全球职务舞弊调查现状以及合规反舞弊行业的薪酬情况，为业内人士提供了宝贵的参考资料。...
2025-01-15
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美国司法部重拳出击，麦肯锡南非子公司认罪并支付超1.22亿美元
2024年12月5日，美国司法部针对国际咨询公司麦肯锡在南非的子公司麦肯锡非洲私人有限公司采取了新的执法行动。...
2025-01-08
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口吃≠异常！如何优化舞弊检测避免误判？
在实施舞弊检测控制时，可能会遇到一些问题，特别是对于那些说话时容易口吃或结巴的客户。这些控制措施可能误判客户的口吃情况为异常行为，从而导致不必要的误会和困扰。...
2024-12-25
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重塑理解：人工智能如何改变我们对本福德定律的看法
十多年来，注册舞弊审查师（CFE）、审计人员和分析师一直使用本福德定律来识别日记账的违规行为。如今，随着利用人工智能和模拟的新应用的发展，这种分析方法仍然像以往一样具有相关性，并可能将本福德定律带到舞弊风险管理控制的最前沿。...
2024-12-16
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旅行复苏下的隐忧：酒店业如何应对新一波舞弊潮？
随着口罩期的结束，越来越多的人开始外出旅行并在休闲活动上消费，这使得舞弊者再次将目光投向了酒店业。本文将分析该行业内出现的各种舞弊类型，并探讨如何有效预防这些舞弊行为。...
2024-12-13
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为何舞弊调查需要关注创伤影响？——改善访谈效果的新思路
在舞弊调查中，访谈是收集详细信息的关键手段。然而，某些访谈需要格外谨慎，尤其是涉及舞弊受害者的访谈。舞弊受害者常常面临巨大的情感困扰，因此采用创伤知情的访谈实践尤为重要。...
2024-11-29
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即将截止 | 国际注册舞弊审查师（Certified Fraud Examiners, CFE）资格证书
2024年3月底，国际注册舞弊审查师协会(ACFE)最新《全球职务舞弊调查报告》正式发布，迅速引起了合规/反舞弊领域专业人士的广泛关注和热议。...
2024-11-29
