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通力律师 | 反腐败 - 你真的知道如何做访谈吗?
反腐败调查中, 访谈往往是必不可少的一个环节, 但企业往往要么对访谈本身抱有过高的期望, 要么忽视访谈前后工作的重要性, 从而导致访谈的效果大打折扣。那么访谈的事前、事中、事后都需要注意什么呢?今天这期我们就来为大家详细介绍。...
2024-09-02
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ACFE资讯 | 实时深度伪造技术！极致骗局+无懈可击？
实时深度伪造技术，即舞弊者使用人工智能生成的视频或音频来复制某人的声音、图像和动作，以此进行舞弊行为，这是舞弊手法的新趋势。本文作者详细介绍了这些实时深度伪造欺诈手段及其应对策略。...
2024-08-30
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通力律师 | 个人信息合规审计太复杂？——图都帮你画好了！
2023年8月3日，国家网信办发布了《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》（以下简称“个人信息审计办法”），由此揭开了实务界对于个人信息保护合规审计（以下简称“个人信息审计”）的热议。...
2024-08-30
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2024 ACFE亚太区线上峰会 期待您的加入！
整个一周有 90 多场教育会议可供选择，来自世界顶级组织的专家将向您介绍最新的反舞弊技术、工具和发现。您可以根据自己的时间安排，拓宽知识面，实现教育目标，同时获得继续职业教育 (CPE) 学分。...
2024-08-26
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图解城投公司数据资产入表
结合团队实操经验与各地各行业最新实践, 通力数据合规服务团队将陆续推出“数据资产入表与交易”主题的系列实务文章。本篇为该系列文章的第一篇, 以城投公司开展数据资产入表这一热点作为切入, 统计并简要分析了2024年8月前45家完成数据资产入表的城投公司案例...
2024-08-12
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数据资产管理人才缺口巨大，工信部“数据资产管理师”面向全国招生
在当今时代，数据已成为驱动经济增长和社会发展的新石油。从跨国巨头到初创企业，每一个组织都在海量数据的浪潮中寻求着指引未来航向的灯塔。数据资产管理，这一涵盖了从数据收集至价值变现全过程的综合性学科，正逐步成为企业战略规划的基石。...
2024-08-12
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科技赋能：AI与机器学习驱动银行业变革
现代银行业的复杂生态系统正经历着由人工智能（AI）及其中的机器学习（ML）所带来的革新，它们影响着从客户服务优化到信贷风险评估重塑的方方面面。根据我在风险管理和对大型金融机构审计方面的丰富经验，我已经看到了这些技术带来的变革力量。但同时，随着创新而来的还有新的舞弊手段，这需要我们必须在监管方面更加警惕。...
2024-08-12
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【幕后过程】ACFE主席带你揭秘CFE国际注册舞弊审查师如何制定考试内容！
国际注册舞弊审查师协会（ACFE）定期组织反舞弊领域的专家集会，唯一目的是确定我们将在注册舞弊审查师（CFE）考试中测试哪些内容。如果您想了解我们如何确定反舞弊卫士们考试的主题，以下是我们为全球注册舞弊审查师制定考试内容的幕后过程。...
2024-08-06
