370亿美元诈骗疑云：中国嫌疑人面临英国司法审查

(Bloomberg) 据法院裁决，一对中国夫妇被控诈骗2625亿元人民币(377亿美元)，目前正面临英国的一项调查，关于他们如何在英国建立数百万英镑的房地产投资组合的。

裁决显示，英国国家犯罪调查局正在审查田某及其妻子所收购的学生出租房产是否使用了不法资金。他们在中国涉嫌通过一系列空壳公司申请舞弊性贷款以及操纵股市，在14年的舞弊案中获利大约12亿英镑（16亿美元）。

周五，伦敦的一家法院驳回了他们针对披露资产详情命令的上诉。根据裁决，如果这些资产最终被证实是通过合法途径购买的，那么他们将可以保留其价值超过1400万英镑的英国房地产。

中国当局表示，总计有1010笔贷款是由田某掌控下的59家空壳公司发放的。

这对夫妇的律师拒绝发表评论。他们在听证会上说，NCA提供了“片面、带有偏见且误导性的证据描述”。

律师们认为，NCA的调查依据的是中国当局出于政治目的所提供的信息，这是对中国公民“跨国打压”的一部分。然而，法院并未发现这对夫妇在中国有任何作为政府官员或异议人士的政治背景的证据。

在备受争议的财富管理公司Dolfin Financial UK Ltd.的帮助下，田某和他的妻子利用现已废止的投资签证计划来到了英国。

Dolfin曾在2017年代表他们进行了超过1000万英镑的投资，而现在该公司正处于特别管理状态。金融行为监管局（FCA）正在调查Dolfin，原因是其涉嫌帮助客户非法获得投资者签证。Dolfin的管理人和其创始人尚未对此作出回应。

根据法院引用的Dolfin记录，这笔钱是田某在2015年10月出售其在中国公司东升国际投资集团有限公司的股份后赠予的。田某在2019年移居英国，比他的妻子晚了一年。

2021年，中国当局对这对夫妇发出了逮捕令；英国方面的调查则是在2022年开始的。NCA拒绝对持续进行中的调查作出回应。

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