Las Vegas | 第35届ACFE全球反舞弊峰会

6月23日

周日13:00

有效传达舞弊识别结果

重新认识舞弊风险评估：如何使用工具包中的所有工具

6月23日

周日19:00

与会者欢迎会

6月24日

周一08:30

开幕式

6月24日

周一10:15

2A：两种风险评估的故事：可持续的与可怕的

2B：在舞弊调查中把握多样性、公平性和包容性

2C：有关赠款舞弊

2D：舞弊风险管理指南和其他新出现的指南

2E：内部威胁--它们是否得到了必要的关注？

2F：彻底改变反舞弊斗争：利用人工智能和聊天技术提高您的工作效率

2G：掌握访谈艺术：驾驭舞弊调查中的艰难对话

2H：小组讨论：缩小期望差距：审计师在打击舞弊中不断演变的角色

2I：实施全球舞弊防控方案

2J：防范舞弊与网络安全的交叉点

6月24日

周一13:50

4A：将OSINT技术用于全球尽职调查

4B：小组讨论：为谁解决问题：公司透明度、受益人所有权和舞弊调查

4C：暴富：政府舞弊案例研究

4D：导航灰色地带：舞弊调查员的道德考量

4E：数字资产技术在传统金融体系中的应用

4F：你发现了一个舞弊事件-现在怎么办？

4G：在舞弊调查中使用社会工程的伦理考虑

4H：专题讨论会：人工智能应用的新兴趋势

4I：人工智能世界中的传统调查技术

4J：追鬼：身份盗窃、文件篡改和PPP贷款

6月24日

周一15:25

5A：加密诉讼和执行：SAM BANKMAN的经验教训

5B：应对嫌疑人不知情抗辩的案例研究

5C：新冠骗局：疫情中的医疗保健舞弊

5D：法务会计师的有效参与管理：工具和策略

5E：绿色公共采购中的舞弊风险

5F：通过关联风险提升内部审计的作用和相关性

5G：非营利疫情期间：一个案例研究

5H：小组讨论：进行内部调查的最佳实践和技巧

5I：发现、访问和使用数据来揭露舞弊行为

5J：与人互动：寻求真相

6月25日

周二07:30

6A：建立公私伙伴关系的价值

6B：认知偏差的盲点：舞弊调查与虚假供述

6C：房地产电汇舞弊的教训

6D：扩大舞弊风险意识：理性化与黑社会人格

6E：保护您的数字足迹免受影子威胁

6G：备考CFE：调查|法律

6I：解决犯罪者心理问题的控制措施

6J：如何教育老年人了解舞弊骗局和趋势

6月25日

周二10:45

8A：两种风险评估的故事：可持续与可怕

8B：在舞弊调查中把握多样性、公平性和包容性

8C：从舞弊调查员角度审视Alex Murdaugh案件

8D：告密的现实：大骗局背后

8E：小组讨论：拉丁美洲的舞弊审查

8F：彻底打击舞弊：使用AI和CHATGPT提高效率

8G：OSINT：实际调查

8H：打击金融机构舞弊：行业专业人士圆桌会议

8J：比特币未用交易输出系统的舞弊识别优势

6月25日

周二14:20

10A：一个难以忽视的盲点：调查腐败和利益冲突

10B：人工智能世界中的传统调查技术

10C：供应商舞弊案例研究

10D：塑造道德文化和解决职场道德困境的洞见

10E：在调查过程中利用人工智能：创新、战略等

10F：在反舞弊领域中运用数据分析技能：在伦理调查过程中的必要性

10G：建立加密货币合规计划和加密货币调查团队

10H：小组讨论：ESG的ABCS：解决企业环境、社会和治理举措中的舞弊风险

10I：解码欺骗：利用公共信息和OSINT识别舞弊

10J：医疗保健举报：热门案例和趋势

6月25日

周二15:55

11A：小组讨论: 应对与舞弊相关的合规和道德挑战

11B：为什么全球调查出了问题？

11C：风险与合规：推动有效参与和沟通

11D：对舞弊受害者的高度支持

11E：人工智能：问题，解决方案，还是兼而有之?

11F：发现、访问和使用数据揭露舞弊

11G：作为专家证人作证

11H：打击支付舞弊：金融机构面临的挑战和策略

11I：应对嫌疑人不知情抗辩

11J：骗子：来自澳洲的PHOTOSHOP骗子

6月26日

周三07:30

12A：识别应付账款舞弊的最佳做法

12B：两个骗子+一笔开发拨款=300万美元舞弊

12C：元宇宙与金融犯罪的交叉点

12D：认识到偏见和情商在调查中的影响

12E：金融科技银行关系中的舞弊趋势

12G：CFE备考：金融交易和舞弊类型|舞弊防范

12I：通过预测分析技术揭露在线金融犯罪

12J：加强反舞弊工作：集成预测分析技术

6月26日

周三09:00

13A：舞弊防范和识别：分析手段如何提供帮助？

13B：肮脏的黄金在许多人手中

13C：你确定你的远程员工是真人吗？

13D：无需写一本书：告密者保护自己的指南

13E：2024年金融舞弊：应对挑战，发布解决方案

13F：在舞弊调查中的沟通和展示技巧

13G：现代收集和保管证据工具

13H：人工智能、舞弊和内部审计的交叉点

13I：为什么全球调查出了问题？

13J：联邦政府近期对舞弊的预测为打击舞弊带来的启示

6月26日

周三10:35

14A：价格标签庞氏骗局：探索收藏品舞弊的世界

14B：内部威胁：大海捞针

14C：关闭美国最大的非法在线礼品卡市场

14D：追求诚信：关于塑造道德文化和解决工作场所道德困境的见解

14E：案例研究：通过区块链追踪资产

14F：下一代反舞弊分析：反舞弊技术的作用

14G：网络安全研讨会——新兴趋势

14H：政府舞弊调查员面临的挑战和解决方案

14I：一个难以忽视的盲点：调查腐败和利益冲突

14J：加强反舞弊工作：集成预测分析

6月26日

周三12:00

闭幕会议：与舞弊者的对话*

6月27日

周四08:30

内部舞弊审计（第1天）

调查访谈技巧（第1天）

6月28日

周五08:30

调查访谈技巧（第2天）

内部舞弊审计（第2天）