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圣米格尔德阿连德的银行诈骗: 外籍人士为追回通过庞氏骗局被窃取的4000万美元而战
在圣米格尔德阿连德，据说外国人住在这里不是因为他们想被遗忘，就是因为没有人留下来记住他们。这种匿名和健忘的小镇魔力，为据称长达10年的庞氏骗局奠定了基础。庞氏骗局估计从美国、加拿大、英国、欧洲和澳大利亚的150多个Banco Monex账户窃取了4000万美元...
2019-06-17
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前苏格兰民族党议员贪污2.5万多英镑，被判入狱18个月
一名前苏格兰国民党议员从支持独立的组织挪用了数千英镑，被判入狱18个月。格拉斯哥刑事法庭的听证会上，37岁的娜塔莉•麦加里承认，她挪用了超过2.56万英镑的房租、去西班牙度假、给丈夫转账以及其他生活开销...
2019-06-17
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“我不道歉”：一个假冒的德国女继承人
一个想成为“IT女郎”的人假扮成德国女继承人，以欺骗的方式进入纽约最富有的社交圈，她说她对自己的罪行并不感到抱歉。安娜·索罗金（AnnaSorokin）为了能过上曼哈顿奢侈的生活方式，而诈骗银行、酒店和社会名流，金额超过20万美元，被判入狱12年。在被判多次盗窃罪后，这位28岁的女孩在法庭上为“我犯的错误”道歉...
2019-06-17
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700万英镑的诈骗教训-节日诈骗警示信号
（机票，酒店）预订者被警告要小心那些自称是ABTA等专业机构会员的公司，不要直接付钱给任何人，即使他们得到的是折扣价。最新的欺诈行为数据显示，去年英国度假者被欺诈，损失了700多万英镑。超过5000受害者被网上不法分子诈骗，人均损失1380英镑。现在，旅游协会ABTA、Action Fraud和Get Safe Online正联合起来，告诫公众节日诈骗的风险以及诈骗信号，迹象的识别...
2019-06-17
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在英国，只有五十分之一的舞弊案被上报
据BDO称，英国涉及舞弊案的报告价值从去年的21亿英镑跌至7.463亿英镑，但真实的价值可能高达375亿英镑。尽管2017年至2018年英国舞弊案的价值有所下降，但这家中层公司警告称，由于只有五十分之一的舞弊案例被报告，财务损失的全部规模可能会更大...
2019-06-11
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北欧最大的基金管理公司囤积深陷洗钱丑闻的银行股
北欧最大的资产管理公司要么继续持有，要么增持一些银行的股份，但这些银行都已些深陷巨额洗钱丑闻。在一个经常把道德投资理念作为目标的地区，彭博接触的大型机构投资者中，没有一家表示，他们会考虑出售因洗钱而接受调查的银行的股票。许多公司利用股价下跌的机会增持现有股份...
2019-06-11
