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700万英镑的诈骗教训-节日诈骗警示信号
（机票，酒店）预订者被警告要小心那些自称是ABTA等专业机构会员的公司，不要直接付钱给任何人，即使他们得到的是折扣价。最新的欺诈行为数据显示，去年英国度假者被欺诈，损失了700多万英镑。超过5000受害者被网上不法分子诈骗，人均损失1380英镑。现在，旅游协会ABTA、Action Fraud和Get Safe Online正联合起来，告诫公众节日诈骗的风险以及诈骗信号，迹象的识别...
2019-06-17
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在英国，只有五十分之一的舞弊案被上报
据BDO称，英国涉及舞弊案的报告价值从去年的21亿英镑跌至7.463亿英镑，但真实的价值可能高达375亿英镑。尽管2017年至2018年英国舞弊案的价值有所下降，但这家中层公司警告称，由于只有五十分之一的舞弊案例被报告，财务损失的全部规模可能会更大...
2019-06-11
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北欧最大的基金管理公司囤积深陷洗钱丑闻的银行股
北欧最大的资产管理公司要么继续持有，要么增持一些银行的股份，但这些银行都已些深陷巨额洗钱丑闻。在一个经常把道德投资理念作为目标的地区，彭博接触的大型机构投资者中，没有一家表示，他们会考虑出售因洗钱而接受调查的银行的股票。许多公司利用股价下跌的机会增持现有股份...
2019-06-11
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特工讨论“美国历史上最大的医疗保险欺诈计划”
当有人给你家打电话时，问题是，你真的需要和那个人谈谈吗?“你知道现在我们都接到了那么多的机器人电话，如果你不知道电话号码，为什么还要接呢?”...
2019-06-11
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2019年第一季度，加密货币盗窃、诈骗和诈骗金额超过12亿美元
随着加密货币盗窃、诈骗和欺诈技术成为主流，它们似乎正在消退，对吗?错了。根据加密货币安全公司CipherTrace的一份报告，2019年第一季度，密码罪犯和骗子窃取了超过12亿美元。毫无疑问，“全球反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)条例的海啸”将于今年生效...
2019-06-11
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最大的金融丑闻之一:FCA批评LC&F
伦敦资本金融公司发行的债券看起来非常诱人:利率高达6.5%至8%; 它们得到金融市场行为监管局的授权;英国税务海关总署已授予这些债券免税的ISA地位。然而，在1.1万多名投资者向这些债券投入2.36亿英镑之后——该公司今年早些时候才倒闭——FCA如今被指控为10多年来监管机构中最严重的失败...
2019-06-11
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中国无人机制造商大疆揭露了可能导致1.5亿美元损失的欺诈行为
香港(CNN商业)顶级无人机制造商大疆公司宣布，在发现可能导致数千万美元损失的欺诈案件后，该公司解雇了部分员工。这家中国民营企业是全球最大的民用无人机制造商。该公司周一在一份声明中表示，一项内部调查发现，员工“为了个人经济利益，夸大了某些产品的零部件和材料成本"...
2019-06-11
