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“长了腿”的140万民生资金
“居家养老服务专项资金本来是用于60周岁以上老年人居家养老服务支出，由政府拨款，专款专用，竟然被人‘雁过拔毛’，套取侵吞，累计数额超过140万元。”前不久，上海市浦东新区纪委监委查处了一起民生领域腐败案件，涉案的两人被依法追究刑事责任，套取私分的专项资金已全额退缴...
2019-08-01
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银行女职员盗取客户1亿元，购10套房产，两年半未被察觉……
据时代周报报道，自2016年1月至2018年5月，裕信银行上海分行员工韩某娜利用银行内部管理漏洞及职务之便，非法侵占银行资金1.1亿元，用于购置海外房产10余套...
2019-08-01
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中国担任FATF轮值主席 将如何推动全球加密货币监管
6月24日，在外交部举行的中外媒体吹风会上，中国人民银行副行长陈雨露提到了一个国际反洗钱反恐融资组织：国际金融特别行动组，且人民银行将代表中方接任该工作组的轮值主席。陈雨露表示：“我们也期待大阪峰会继续肯定金融行动特别工作组在反洗钱、反恐怖融资上的重要作用，将与各方共同推进反洗钱和反恐怖融资的国际合作”...
2019-07-17
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商界木兰罗静往事:旗下A股公司博信股份等涉嫌造假
罗静被刑拘引发的风波，在资本市场持续发酵。在“虚构贸易合同”的质疑声背后，这位手握三家上市公司的香港女商人可谓“劣迹斑斑”。目前，其控制的新加坡主板上市公司Camsing Healthcare(SGX:BAC)被审计发现，在过去几年中，一家海外客户每年源源不断地通过另一家公司向上市公司“寄回”货物...
2019-07-17
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国盛证券：Facebook掀起数字货币浪潮 FATF发布反洗钱监管指引
本周，比特币突破1万美金关口，市场热度持续攀升。Facebook正式发布Libra白皮书，欲打造无国界货币。国际反洗钱金融工作组监管标准出炉，数字货币监管迎来新的博弈。Facebook联合多行业巨头发布白皮书，欲建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施...
2019-07-17
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第一届法务会计国际研讨会顺利在京召开
为推动法务会计国际间的交流互通、提升法务会计理论与实务水平、促进法务会计事业快速发展，由中国政法大学主办的第一届法务会计国际研讨会(2019)于7月12-14日在北京召开。本届研讨会的主题是“法务会计与反舞弊反经济犯罪”...
2019-07-17
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一位实习生所经历的欺诈
2018年3月5日，我走进了一家非盈利公司的办公室，期待正常的一天。 我没有为将要发生的事情做好准备。 我到了一个犯罪现场，看到我的同事流下了愤怒和背叛的眼泪。 我了解到我的主管—一位高级会计师，已经实施了四年多的欺诈行为...
2019-07-04
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印度储备银行：银行欺诈在2018-19年涉及前所未有的71500亿卢比
印度储备银行（Reserve Bank of India）称，在2018-19年间，已有超过6800起涉及7.15亿卢比的银行欺诈案报告。报告称，2017-18年间，银行共报告了5916起此类案件，涉及41167.03亿卢比...
2019-07-01
