一个想成为“IT女郎”的人假扮成德国女继承人,以欺骗的方式进入纽约最富有的社交圈,她说她对自己的罪行并不感到抱歉。安娜·索罗金(AnnaSorokin)为了能过上曼哈顿奢侈的生活方式,而诈骗银行、酒店和社会名流,金额超过20万美元,被判入狱12年。在被判多次盗窃罪后,这位28岁的女孩在法庭上为“我犯的错误”道歉...
2019-06-17
(机票,酒店)预订者被警告要小心那些自称是ABTA等专业机构会员的公司,不要直接付钱给任何人,即使他们得到的是折扣价。最新的欺诈行为数据显示,去年英国度假者被欺诈,损失了700多万英镑。超过5000受害者被网上不法分子诈骗,人均损失1380英镑。现在,旅游协会ABTA、Action Fraud和Get Safe Online正联合起来,告诫公众节日诈骗的风险以及诈骗信号,迹象的识别...
2019-06-17
据BDO称,英国涉及舞弊案的报告价值从去年的21亿英镑跌至7.463亿英镑,但真实的价值可能高达375亿英镑。尽管2017年至2018年英国舞弊案的价值有所下降,但这家中层公司警告称,由于只有五十分之一的舞弊案例被报告,财务损失的全部规模可能会更大...
2019-06-11
北欧最大的资产管理公司要么继续持有,要么增持一些银行的股份,但这些银行都已些深陷巨额洗钱丑闻。在一个经常把道德投资理念作为目标的地区,彭博接触的大型机构投资者中,没有一家表示,他们会考虑出售因洗钱而接受调查的银行的股票。许多公司利用股价下跌的机会增持现有股份...
2019-06-11
当有人给你家打电话时,问题是,你真的需要和那个人谈谈吗?“你知道现在我们都接到了那么多的机器人电话,如果你不知道电话号码,为什么还要接呢?”...
2019-06-11
随着加密货币盗窃、诈骗和欺诈技术成为主流,它们似乎正在消退,对吗?错了。根据加密货币安全公司CipherTrace的一份报告,2019年第一季度,密码罪犯和骗子窃取了超过12亿美元。毫无疑问,“全球反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)条例的海啸”将于今年生效...
2019-06-11
伦敦资本金融公司发行的债券看起来非常诱人:利率高达6.5%至8%; 它们得到金融市场行为监管局的授权;英国税务海关总署已授予这些债券免税的ISA地位。然而,在1.1万多名投资者向这些债券投入2.36亿英镑之后——该公司今年早些时候才倒闭——FCA如今被指控为10多年来监管机构中最严重的失败...
2019-06-11