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中国富商在美被控逃避18亿美元关税
美国联邦大陪审团本周公布的一份起诉书显示，一家中国公司以欺诈手段向南加州出口了大量铝，然后编造了虚假销售记录欺骗投资者。联邦检察官说，这家名为中国忠旺的公司设计这一骗局是为了避免支付2011年对特定进口铝征收的18亿美元关税...
2019-08-24
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数字加密货币
“Operation Cryptosweep”是北美证券管理协会（NASAA）的一项联合计划，对可能存在欺诈或不合规的加密投资项目进行了调查。据报道，这次针对可疑的加密投资产品的计划是州和省级官员进行的最大规模的协作调查...
2019-08-24
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美国联邦选举委员会主席向特朗普提出挑战
据CNN（美国有线电视新闻网）8月16日周五报道，美国联邦选举委员会的民主党主席要求总统唐纳德·特朗普（Donald Trump），要么提供选票舞弊的证据，以证明特朗普一直声称在2016年新罕布什尔州（New Hampshire）选举时由于选票舞弊使其遭受失败，要么停止谈论这件事...
2019-08-24
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又一个安然事件吗？GE 被控财务欺诈，估价暴跌11%
一家看上去“大而不能倒”的庞然大物，在被揭开财务造假的面纱后，轰然倒地，宣告破产。如今，百年老店通用电气，也遭遇到了相似的指控。曾揭露麦道夫庞氏骗局的会计专家哈里•马科波洛斯（Harry Markopolos）发布报告，指控通用电气“进行了长达数十年的会计舞弊”，导致向监管机构提交的财务数据不准确...
2019-08-19
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腾讯公司报告指电信网络诈骗受害人超六成为男性
这或许会扭转外界的刻板印象，但腾讯公司8月7日发布的《电信网络诈骗治理研究报告》指出，以性别来计，超6成网络诈骗受害人为男性，被害人性别男女比例分别为63%、37%；以年龄来区分，18-28岁之间受害人所占比例高达54%...
2019-08-09
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反腐败，互联网行业面对的一场“大考”
7月31日，百度发布《职业道德——严重违纪处理通告》，通报了近期公司职业道德委员会内部查处的12起严重违纪案件。其中较为严重的4起，上海大客户销售部史帆涉嫌非国家工作人员受贿罪，已被警方正式刑事立案侦查；百家号业务部张飏、IDG战略运营部许瑨涉嫌非国家工作人员受贿罪，已被警方正式刑事立案侦查并被刑事拘留...
2019-08-09
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特朗普将面对营销舞弊的诉讼
美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）及他的公司和他的三个孩子必须面对集体诉讼，在诉讼中，人们声称他们曾在具有欺诈性的、多层次的营销风险投资和可疑的现场研讨会项目上，受到哄骗并花钱...
2019-08-01
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中国警方拘留了200多名电信、网络诈骗嫌疑人
中国西南部四川省乐山市警方拘留了200多名涉嫌电信和网络欺诈案件的嫌疑人，该案件涉及一个虚假的股票和期货交易平台。据市公安局称，涉及此案的1000多万元人民币（美元）已被冻结。案件涉及资金1.3亿元...
2019-08-01
