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前美国共和党众议员因内幕交易案被捕并认罪
前共和党众议员克里斯柯林斯星期二承认在联邦检察官提出的内幕交易案中有罪，案发时他是一名众议院的重量级人物。据多家媒体报道，柯林斯承认涉嫌串谋，进行证券欺诈和虚假陈述...
2019-10-08
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日产前首席执行官因欺诈被罚一百万美元
陷入困境的日产前CEO、雷诺-日产-三菱联盟（Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance）主席卡洛斯•戈恩（Carlos Ghosn）的争议已波及美国。美国证券交易委员会（sec）周一宣布，已指控这位前日产高管欺诈行为。与此同时，戈恩已经以100万美元的民事罚款了结了这些指控...
2019-09-27
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“掠夺欧洲的男人” -- 欧洲最大骗税案
一群由银行家、证券交易员、税务律师等金融从业者组成的欧洲跨国网络，利用税务机构漏洞，在欧洲多国骗税达600亿欧元，其中德国损失最大。他们被称为“掠夺欧洲的男人”...
2019-09-26
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3000万的银行承兑汇票去哪了？
随着票据电子化的发展，银行承兑汇票等电子票据被诈骗的乱象正逐渐规范。“2013年8张1000万元银行承兑汇票被诈骗后，至今追回5000多万元，还有近3000万至今尚未追回”...
2019-09-21
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央行反洗钱“下沉” 大通证券“中枪”
日前，中国人民银行大连市中心支行公示的一则行政处罚信息显示，大通证券存在“未按照规定保存客户身份资料和交易记录”的违规行为，该证券公司及相关责任人员合计被处以35万元罚款...
2019-09-17
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汇丰银行因巨额税务欺诈而罚款3.36亿美元偿还比利时
检察官周二表示，汇丰瑞士私人银行部门已同意支付近3.36亿美元，以解决比利时的税务欺诈案，这是欧盟对阿尔卑斯州银行业的最新打击。检察官说，欧洲最大的银行汇丰银行“因严重和有组织的税务欺诈、伪造和伪造记录、洗钱和非法使用金融中介机构而在2014年被检察官起诉”...
2019-09-03
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刷单陷入“高回报”骗局 专家：本质就是“黑吃黑”
无论是对招揽刷手“刷单”的广告，还是对专坑刷手的“刷单高回报”骗局，都有必要治理。法治社会，就该是违法必究——哪怕是因违法者成了受害者，“违法必究”也该一体通用。说到这，是因近期时不时刷屏的“刷手”“刷单师”自我举报有感而生...
2019-09-03
