7月31日,百度发布《职业道德——严重违纪处理通告》,通报了近期公司职业道德委员会内部查处的12起严重违纪案件。其中较为严重的4起,上海大客户销售部史帆涉嫌非国家工作人员受贿罪,已被警方正式刑事立案侦查;百家号业务部张飏、IDG战略运营部许瑨涉嫌非国家工作人员受贿罪,已被警方正式刑事立案侦查并被刑事拘留...
2019-08-09
美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)及他的公司和他的三个孩子必须面对集体诉讼,在诉讼中,人们声称他们曾在具有欺诈性的、多层次的营销风险投资和可疑的现场研讨会项目上,受到哄骗并花钱...
2019-08-01
中国西南部四川省乐山市警方拘留了200多名涉嫌电信和网络欺诈案件的嫌疑人,该案件涉及一个虚假的股票和期货交易平台。据市公安局称,涉及此案的1000多万元人民币(美元)已被冻结。案件涉及资金1.3亿元...
2019-08-01
“居家养老服务专项资金本来是用于60周岁以上老年人居家养老服务支出,由政府拨款,专款专用,竟然被人‘雁过拔毛’,套取侵吞,累计数额超过140万元。”前不久,上海市浦东新区纪委监委查处了一起民生领域腐败案件,涉案的两人被依法追究刑事责任,套取私分的专项资金已全额退缴...
2019-08-01
据时代周报报道,自2016年1月至2018年5月,裕信银行上海分行员工韩某娜利用银行内部管理漏洞及职务之便,非法侵占银行资金1.1亿元,用于购置海外房产10余套...
2019-08-01
6月24日,在外交部举行的中外媒体吹风会上,中国人民银行副行长陈雨露提到了一个国际反洗钱反恐融资组织:国际金融特别行动组,且人民银行将代表中方接任该工作组的轮值主席。陈雨露表示:“我们也期待大阪峰会继续肯定金融行动特别工作组在反洗钱、反恐怖融资上的重要作用,将与各方共同推进反洗钱和反恐怖融资的国际合作”...
2019-07-17
罗静被刑拘引发的风波,在资本市场持续发酵。在“虚构贸易合同”的质疑声背后,这位手握三家上市公司的香港女商人可谓“劣迹斑斑”。目前,其控制的新加坡主板上市公司Camsing Healthcare(SGX:BAC)被审计发现,在过去几年中,一家海外客户每年源源不断地通过另一家公司向上市公司“寄回”货物...
2019-07-17
本周,比特币突破1万美金关口,市场热度持续攀升。Facebook正式发布Libra白皮书,欲打造无国界货币。国际反洗钱金融工作组监管标准出炉,数字货币监管迎来新的博弈。Facebook联合多行业巨头发布白皮书,欲建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施...
2019-07-17