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美国联邦、州一级出现的冠状病毒相关欺诈案
美国司法部已指示所有94名美国律师为其辖区内的所有病毒欺诈案件指定一名协调员，这使得那些威胁或企图传播病毒的人有可能被指控犯有联邦恐怖主义罪，因为病毒可被归类为生物制剂。...
2020-04-13
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从中概股瑞幸咖啡、好未来事件谈企业如何启动“内部调查”第一步
近日，美国纽交所上市公司好未来（NYSE:TAL）发布公告称，在公司例行内部审计过程中发现”员工存在不当行为”。受此消息影响，好未来股价盘后最大跌幅超28%。...
2020-04-11
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瑞幸崩盘，自曝造假22亿元！
昨日，瑞幸咖啡发布公告表示，经董事会委任的特别委员会调查显示，公司首席运营官刘剑及其部分下属从2019年度Q2起从事某些不当行为，公司2019年Q2到Q4与伪造交易相关的销售额约为22亿元人民币。...
2020-04-03
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企业合规的灵魂在于针对“合规风险点”的专项合规计划
2018年被称为中国的“合规元年”，在这一年，国务院国有资产管理委员会与国家发展和改革委员会相继发布了企业合规指引，试图以行政主导方式推动中国企业全面建立合规管理体系...
2020-03-28
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