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ACFE新闻 | “收入确认不当”在SEC欺诈案件中排名首位
与SEC举报人一起工作的律师在一份“今日会计”(Accounting Today)分析报告中回顾了10种最常见的欺诈行为。...
2020-08-25
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全球反腐败反贿赂法律研究 | 美国《反海外腐败法》(FCPA)及其指引概述
美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act，简称"FCPA") 于1977 年制定，1988年修订，旨在遏制贿赂、创造公平诚信的商业环境、恢复公众对统一市场的信心。...
2020-08-25
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最高法10大举措护航创业板注册制！加大对欺诈发行股票、债券罪等追究刑事责任的力度
最高人民法院8月18日消息，为充分发挥人民法院审判职能作用，保障创业板改革并试点注册制顺利推进，保护投资者合法权益，最高人民法院研究制定了《最高人民法院关于为创业板改革并试点注册制提供司法保障的若干意见》（以下简称《意见》），于当日正式发布。...
2020-08-19
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《民法典》背景下的反舞弊合同条款设计丨内控和反舞弊
转自“ 星瀚微法苑”。本文内容根据卫新律师在7月23日星瀚与美亚联合举办的「企业反舞弊之“法律+技术”研修班」上的课程内容改编而成。卫新律师的分享主题为《反舞弊合同条款设计》。...
2020-08-11
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美国司法部指控5人涉嫌工资保障计划诈骗400多万美元
美国司法部(DOJ)周四指控5人参与了一项超过400万美元的工资保障计划(PPP)诈骗计划，并使用部分资金购买豪华汽车。...
2020-08-11
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