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【活动回顾】法治新时代·企业新航向——第二届长三角企业法治大会圆满成功
9月19日，由深圳市威普爱生教育咨询有限公司与ACFE China特别协办的“第二届长三角企业法治大会”在上海外滩W酒店圆满举行。本次会议由上海市企业法律顾问协会、浙江省企业法律顾问协会、江苏省企业法制工作协会、安徽省企业法律顾问协会共同主办...
2024-09-24
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通力律师 | 公共数据界定、运营法律实务思考
在2022年颁布的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”)中, 中共中央、国务院明确提出“推进实施公共数据确权授权机制”的政策导向。随后, 全国各地积极响应, 推出了一系列旨在规范公共数据开发利用的政策法规, 并启动了相应的试点项目。...
2024-09-24
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平衡艺术：防舞弊与优体验的双重胜利！
银行在防范舞弊和减少客户财务损失的同时，还需努力与客户构建稳定的关系，这是一项持久的平衡挑战。作者详细阐述了是如何一步步制定策略，做到以客户保护为核心，同时提供无忧的客户体验。...
2024-09-24
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通力律师 | “家贼难防”——企业如何防范与处置职务侵占?
在我们协助客户处置的各类腐败案件中, 职务侵占是占比较高、企业损失较大的一类案件。由于职务侵占的“隐蔽性”, 企业往往难以发现职务侵占的事实(大多依靠举报或“偶然发现”)。...
2024-09-18
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370亿美元诈骗疑云：中国嫌疑人面临英国司法审查
(Bloomberg) 据法院裁决，一对中国夫妇被控诈骗2625亿元人民币(377亿美元)，目前正面临英国的一项调查，关于他们如何在英国建立数百万英镑的房地产投资组合的。...
2024-09-18
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国际版“窦娥冤”错误舞弊指控背后的真相！！
尽管舞弊调查人员致力于揭露事实真相，但有时候仍会发生无辜者被误控舞弊的情况。本文通过注册舞弊审查师和其他业内专家的观点，分析了冤案发生的原因，并指出了调查过程中需要避开的误区。...
2024-09-11
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通力律师 | 员工贿赂, 企业如何自证清白?
企业面临腐败行为时, 往往担心员工的腐败行为被认定为企业的“单位行为”, 从而导致企业和负责人员承担法律责任。腐败行为包括多种形态, 主要有同业竞争、自我交易、贿赂等, 而这其中, 最可能涉及单位责任的, 便是贿赂行为。...
2024-09-11
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ACFE资讯 | 舞弊者的内心世界：他们的脑壳里面究竟在想啥？
一些白领犯罪分子善于操控并利用他人的善意来实施他们的阴谋。能够识别并了解这些行为对于打击金融舞弊是至关重要的因素。在这篇文章中，作者通过对一些最臭名昭著的白领舞弊者的案例研究，详细描述了舞弊者的思维特征，并提供了舞弊审查师可以用来识别这些特征的策略和工具。...
2024-09-02
