-
ACFE | 2020年五大舞弊丑闻
我们都很高兴告别了2020年。这一年，新冠疫情大流行，有不少舞弊者利用了新冠疫情，但并非所有舞弊者都需要利用疫情才能实施一些重大舞弊。我们从众多的案件中筛选出了一些让你震惊的案例。...
2021-01-19
-
汽车行业反腐败治理！深挖管理背后的腐败，挽回经济损失超20亿元
近日，东风特商公司总经理孙振义在东风公司召开的2020年战略研讨会上讲到腐败案件的查处对于公司的重要性。东风集团先后查处东风模冲、东本零部件、东风特商、东风鸿泰、东风特装等下属单位违纪违法案，累计挽回经济损失超20亿元。...
2021-01-18
-
互联网监管最新执法动态！市监总局依法对唯品会涉嫌实施不正当竞争行为立案调查
近日，市场监管总局根据举报，依法对唯品会（中国）有限公司、广州唯品会电子商务有限公司涉嫌实施不正当竞争行为立案调查。...
2021-01-15
-
证监会2021年首张罚单：两人操纵股价亏损3.24亿元
近日，证监会开出2021年第一号罚单。记者从证监会网站了解到，熊模昌、吴国荣利用相关证券账户操纵“华平股份”，在操纵期间账户组亏损3.24亿元，证监会对二人处罚390万元。同时，对吴国荣采取3年证券市场禁入措施。...
2021-01-14
-
2021年首张FCPA巨额罚单！德意志银行被罚1.3亿美元 行贿中间人游艇、房产
德意志银行因违反美国反海外腐败法，受美国司法部调查。2021年1月8日，德意志银行与美国司法部达成为期3年的延迟刑事起诉协议。...
2021-01-12
-
恒大因内鬼泄收购信息损失过亿！受贿千万被判9年
因为“内鬼”受贿泄露收购信息，恒大地产集团广东房地产开发有限公司（简称恒大广东公司）损失1.2亿元。近期，中国裁判文书网公布了这起非国家工作人员受贿案详情。...
2021-01-11
-
2021年，全球内部审计五项建议！
国际内部审计协会秘书长兼首席执行官理查德·钱伯斯关于内部审计的论述一直深受内部审计界的关注。其2021年1月3日发表的博文《2021年，全球内部审计五项建议》，针对2020年内部审计工作受到新冠肺炎疫情的影响，提出了2021年内部审计的五项建议，对内部审计的未来发展有一定的指引作用。...
2021-01-05
-
TCL发布《2020年反舞弊通报》：开除29人，移送 8人，判刑4人!
12月30日，TCL发布了《2020年反舞弊通报》。2020年，TCL共查处触犯“红线”案件27宗，其中29人被开除，8人因涉嫌违法犯罪被移送司法机关，4人已被判刑，20人被录入中国企业反舞弊联盟和阳光诚信联盟“失信员工”信息系统。...
2021-01-04
