近日, 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》(以下简称“《标识办法》”), 并同步推出强制性国家标准《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法 GB45438—2025》。...
2025-03-21
记录的舞弊案例数据集在检测各种交易中的异常和模式时非常有用,但很多时候这些数据集并不可用。随着舞弊者不断实施越来越复杂的计划,反舞弊人员需要利用先进技术来对抗犯罪分子。本文作者介绍了如何在没有历史数据可供学习的情况下,使用机器学习模型和其他先进技术来检测舞弊的方法。...
2025-03-13
通过一系列总统行政命令(EOs)和司法部长(AG)备忘录,新一届特朗普政府已表明司法部(DOJ)在执行白领犯罪,特别是《反海外腐败法》(FCPA)方面将发生显著变化。本警报分析了在美国及跨国运营的企业需关注的重要要点。...
2025-03-07
事件:2024年7月5日,ST舜天发布公告称,近日公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。江苏舜天因连续13年虚增营收103亿元、虚增利润9.3亿元,被证监会罚款1000万元,董事长高松被禁入证券市场3年。从7月9日开始,公司股票被实施其他风险警示,A股简称为ST舜天。...
2025-02-26
在一个企业里,领导层的价值观和行为规范对整个企业文化有着决定性影响。如果领导者只注重团队协作精神,却忽略了职业道德的建设,那么这样的管理方式容易导致公司内部出现合谋舞弊的情况。为此,作者提出了一些能够帮助减少员工间共同为不当行为找借口的现象,并有效预防企业内部合谋舞弊事件发生的策略。...
2025-02-20