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关注【国际注册舞弊审查师(CFE)】证书考试！
随着我国经济建设的高速发展及法制建设的不断完善，许多国内的企业内部都已设有法务部门，法务部门的从业人员大多是具备法律与会计知识，企业的高级会计师、财务总监、注册会计师等必须熟知法律知识。...
2024-01-08
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摩尔多瓦央行行长因10亿美元欺诈丑闻被罢免！
路透基希讷乌12月21日报导 - 摩尔多瓦议会周四罢免了央行行长奥克塔维安·阿马苏的职务，原因是其未能对2014-2015年摩尔多瓦银行系统损失10亿美元的“世纪盗窃”欺诈丑闻采取行动。...
2024-01-02
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AOG Technics 陷销售问题零件案，一人已被捕
路透社伦敦 12 月 6 日 - 英国严重欺诈案办公室表示，在对总部位于伦敦 AOG Technics 公司涉嫌销售假冒飞机发动机零件的指控展开刑事调查后，周三逮捕了一人。...
2023-12-25
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内地人如何成为香港律师？非法本能考香港律师吗？
首先，香港特区的司法体系有别于内地，以普通法辅以成文法为基础，其律师制度承袭英国传统，分为大律师（Barristers，又称讼务律师或者诉讼律师）和律师（Solicitors，又称事务律师）。...
2023-12-19
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银行因风险管理不善陷入困境随之而来的是... ...
经济转型、加密货币存款、薄弱的控制和无能的管理导致许多以科技股为主的银行今年破产。但这些机构的高管们都不应该措手不及。自大萧条以来，风险管理一直是货币界的口头禅。我们知道，自满和傲慢会导致舞弊...
2023-12-19
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转载 |《欧盟人工智能法案》即将发布，分享五种成功的人工智能治理计划的合规最佳实践
人工智能监管格局正在迅速转变。最近，美国总统乔·拜登政府发布了一项关于人工智能的行政命令，七国集团领导人就人工智能的一套指导原则和人工智能开发者的自愿行为准则达成一致...
2023-11-30
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内部敌人：背叛领导者
领导者和高管的舞弊行为仍然非常普遍，并对全球组织造成了巨大的损害。在这里，作者审查了他们调查的一个案例，并就舞弊审查员如何最好地处理组织结构图上层人员的不当行为提供了建议。...
2023-11-30
