回顾 | ACFE China 2025第二届“舞弊与商业犯罪调查”培训班北京站圆满落幕

上图 邵震宇先生

安永（中国）企业咨询有限公司法证及诚信合规服务合伙人邵震宇先生担任首位讲师，以《行业热点舞弊风险发展趋势及案例分析》为主题，结合其超过19年的风险管理经验，全面剖析了互联网行业的AI产业舞弊与数据采购舞弊、医药行业的合规监控体系建设，以及电商物流与传统行业出海过程中的典型舞弊案例，内容兼具国际视野与中国实践。

上图 李黎先生

红星美凯龙首席督察官兼纪委书记、ACFE China专家委员会副主任委员李黎先生带来《反舞弊案件处理与司法实践》专题分享。他曾拥有二十年公安经侦工作经验，长期深耕资产保护与内控领域。课程中，他详细讲解了企业报案的关键流程、案件调查的基础准备工作，并通过非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、侵犯商业秘密罪等典型案例，揭示了企业在配合警方办案时常见的难点与应对策略。同时，他还就民营企业面临的异地执法困境、执法文书要求与配合策略进行了深入解析，并分享了企业在内部审计监察、廉洁文化建设方面的实践经验。

上图 赵云飞女士

第三位讲师是ACFE北京分会理事兼培训总监赵云飞女士，她拥有超过18年快消、工业等行业跨国法务与合规经验，曾任宝洁、杜邦等企业高管，具备美国注册舞弊审查师（CFE）、国际反洗钱师（CAMS）等多项专业资质。她的课程《舞弊调查程序与访谈技巧》系统梳理了现代企业舞弊调查的意义与全球技术演进趋势，厘清了内部调查与司法立案的区别，强调了证据收集的合法性与可采性问题。在实操环节，她重点讲授了舞弊调查的标准程序、潜在风险控制、访谈的心理策略与沟通技巧，并通过模拟案例演练帮助学员掌握如何让被访者“开口说真话”的关键能力。

整体课程结构严谨、内容扎实，融合了政策法规、司法实践、企业管理和数字技术四大维度，既延续了上海班的专业深度，又充分结合北京区域的产业特征进行定制化设计。无论是来自央企的合规管理者，还是科技企业的风控从业者，均表示收获颇丰，不仅提升了对复杂舞弊形态的认知水平，也掌握了切实可行的调查工具与防控方法。

此次培训顺利举办，现场学员学习热情高涨，互动积极，反馈良好。大家在交流中碰撞出许多实用的思路，让整个过程既扎实又充满活力。未来，将继续携手各方力量，深化“区域精准赋能”战略，为更多企业提供高质量、实战型的反舞弊人才培养平台，聚焦企业实际需求，打造更多贴近实战的反舞弊人才培养平台，助力企业在合规建设上稳步前行。